Tres individuos utilizaron inteligencia artificial para clonar las voces e imágenes de directores ejecutivos y abogados de importantes bufetes con el objetivo de estafar a empresas de distintos países y robar más de 129 millones de dólares, informa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según una acusación formal presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, los sospechosos son Jacob Soall, de nacionalidad española y británica, conocido como 'Rocky Balboa' y 'Seba Clarke', detenido en España en junio; Sharon Hazan, de nacionalidad israelí, quien utilizaba los alias 'Superman Cash', 'Impossible Mission', 'Fat Boy' y 'Ron', arrestada en ese mismo país en agosto; y Guy Sheetrit, de nacionalidad israelí y de los Emiratos Árabes Unidos, detenido en el Reino Unido en septiembre.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, la trama habría operado entre julio del 2024 y febrero del 2026. Los acusados y sus cómplices contactaban principalmente con empleados de los departamentos de contabilidad y les aseguraban que necesitaban su colaboración para realizar transacciones financieras confidenciales. Para convencerlos, utilizaban herramientas de IA que imitaban las voces de los directores ejecutivos de las compañías.
Posteriormente, los estafadores indicaban a los trabajadores que se comunicaran con abogados de importantes bufetes internacionales que supuestamente participaban en las operaciones. Sin embargo, los fiscales sostienen que estos presuntos representantes legales también formaban parte del esquema fraudulento. Una vez establecida la confianza, los empleados recibían instrucciones para transferir grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias abiertas en distintos países.
Criptomonedas y el 'Lawyer Call'
Tras recibir los fondos, los integrantes del grupo los convertían en criptomonedas con el propósito de ocultar su origen, propiedad y control, así como distribuir las ganancias entre ellos y sus cómplices, según explicó la Fiscalía. El fraude permitió sustraer más de 129 millones de dólares a empresas de todo el mundo.
Entre las víctimas identificadas figuran un banco de inversión de Nueva York, un sistema hospitalario de Misuri, una entidad bancaria de Rhode Island, un hospital de California, una empresa británica de tecnología financiera, una compañía de fondos de inversión de Massachusetts y una firma de alimentos para mascotas de Florida.
La acusación también señala que Soall se hacía pasar por abogado del Reino Unido para reforzar la credibilidad de las comunicaciones con las víctimas. Para ello, utilizaba un guion titulado 'Lawyer Call' (llamada de abogado), diseñado para aparentar que era un profesional del derecho.
Los tres fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, dos cargos de robo de identidad agravado, conspiración para el blanqueo de dinero y dos cargos de blanqueo de dinero; cada uno de ellos sopesa una pena máxima de 20 años de prisión.
